A holland bűnüldöző szervek letartóztatták a Tornado Cash gyanúsított fejlesztőjét Amszterdamban – Bitcoin News

A holland Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) közleménye szerint Amszterdamban a rendfenntartók őrizetbe vettek egy meg nem nevezett 29 éves férfit, akit a Tornado Cash éteri keverék alkalmazás fejlesztésével gyanúsítanak. A FIOD azzal vádolja a gyanúsítottat, hogy “bûnözõ pénzmozgásokat rejtett el, és kriptovaluták keverésével elõsegítette a pénzmosást”.

A holland bűnüldöző szervek megtartották a Tornado Cash gyanúsított fejlesztőjét, a tisztviselők rámutattak a jövőbeni letartóztatások lehetőségére

Négy nappal ezelőtt az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma felügyelő testülete, az Office of Foreign Asset Control (OFAC) betiltotta a Tornado Cash ethereum keverőalkalmazást és 44 kapcsolódó Ethereum-alapú címet. Most a holland rendőrség felfedte, hogy a FIOD letartóztatott egy 29 éves ismeretlen személyt, akit Tornado Cash kifejlesztésével vádolnak. A holland hatóságok által közzétett sajtóközleményben az áll, hogy a gyanúsítottat bíró elé állítják, és azt is leszögezik, hogy “nem kizárt a többszöri letartóztatás sem”.

Holland kutatók szerint a Tornado Cash mintegy 7 milliárd dollár bevételt ért el 2019 óta, és a rendészeti tisztviselők úgy vélik, hogy “legalább egymilliárd dollár értékű bűnözői eredetű kriptovaluta ment át a keverőn”. A személy kilétét az amszterdami tisztviselők nem hozták nyilvánosságra, de a holland hatóságok hangsúlyozzák, hogy a “fejlett technológiák, például a decentralizált szervezetek” kiemelt figyelmet kapnak a FIOD-tól, ha pénzmosással gyanúsítják őket.

A FIOD sajtóközleménye hozzáteszi:

A gyanú szerint a szervezet mögött álló személyek nagyarányú haszonra tettek szert ezekből a tranzakciókból.

A gyanús letartóztatás a hírességek és Github börtönbüntetését követi

A letartóztatás az OFAC tilalmának augusztus 8-i bejelentését követően történt. „A következő entitás felkerült az OFAC SDN-listájára: Tornado Cash” – részletezi az OFAC kiberrel kapcsolatos kijelölési jelentését. Aztán néhány fejlesztő, akik a nyílt forráskódú Tornado Cash kódbázison dolgoztak a Githubon keresztül, felfüggesztették a fiókjukat, és töröltek néhány kötelezettségvállalást a szoftvertárból. Ezenkívül a központosított kriptográfiai üzleti szereplők, mint például a Circle, lefagyasztották azokat a címeket, amelyek állítólag az OFAC Tornado Cash tilalmához kapcsolódnak.

A Github-felfüggesztések és eszközök befagyasztása után szokatlan fordulat történt, amikor egy névtelen Tornado Cash-felhasználó elküldte az ethereum (ETH) kis frakcióit, más néven porlasztót, számos hírességnek és jól ismert cégnek. Híres emberek, mint Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul és Beeple olyan szervezetek mellett porosodtak le, mint a Puma cipőket gyártó cég és az ukrán adományozási cím.

A Puma szóvivője elmagyarázta, hogy a cég körülbelül 0,075 éteres tranzakciót kapott. „A Pumának nincs üzleti kapcsolata a Tornado Cash-sel, és nem volt előzetes tudomása a fizetésről. Ezt az ügyet jelenleg vizsgálják” – mondta a Puma szóvivője a Wall Street Journalnak.

A kincstári hivatalos követelések szerint a Tornado Cash „ismétlődően nem sikerült hatékony ellenőrzéseket végrehajtani”, az OFAC Tornado Cash sajtóközleménye megemlíti a Mixer Blender.io eltávolítását

Brian Nelson, a terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős jelenlegi pénzügyminiszter-helyettes hétfőn kifejtette, hogy a Tornado Cash nem felel meg a szabályozási politikáknak.

“A nyilvános biztosítékok ellenére a Tornado Cash ismételten elmulasztotta hatékony ellenőrzések bevezetését annak megakadályozására, hogy rendszeresen pénzt mosson ki rosszindulatú kiberszereplőknek, és ne tegyen alapvető intézkedéseket a kockázatok kezelésére” – mondta Nelson. “[The] A Pénzügyminisztérium továbbra is agresszív fellépést tesz azokkal a keverőkkel szemben, amelyek virtuális fizetőeszközöket mosnak ki a bűnözők és az őket segítők számára” – tette hozzá a Pénzügyminisztérium nyomozója. Az amerikai hatóságok a Blender.io turmixgép eltávolítását is tudomásul vették.

Míg a Tornado Cash nagy médiafigyelmet kapott, a Blender.io volt az első kriptovaluta-keverő alkalmazás, amelyet az OFAC májusban jóváhagyott. Hasonlóképpen, az OFAC azt állította, hogy a Blender.io-t rendszeres bűnügyi tranzakciók elősegítésére használták. A Pénzügyminisztérium jelezte, hogy az észak-koreai hacker-szindikátus, a Lazarus Group a keverő segítségével 620 millió dollárnyi kriptovalutát fedezett fel, amelyet a Ronin hídon (Axie Infinity) loptak el. Az OFAC a Tornado Cash tranzakciókat is társította a Lazarus csoporthoz.

Az OFAC áprilisban felvett néhány kriptográfiai címet az SDN-listára. A Tornado Cash és a Blender.io mellett egy amerikai állampolgárt is letartóztattak és börtönbüntetésre ítéltek az észak-koreai szankciók megsértése miatt. Az Ethereum egykori fejlesztőjét, Virgil Griffith-et bűnösnek találták a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmakról szóló törvény (IEEPA) megsértésére irányuló összeesküvésben. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (KNDK) tartott blokklánc-konferencián felszólaló Griffith-et azzal vádolták, hogy segített az ellenségnek, miután állítólag „technikai tanácsot adott a KNDK-nak a kriptovaluta és blokklánc technológia szankciók elkerülésére való használatához”.

Címkék ebben a történetben

Amszterdam, Amszterdami rendőrség, Brian Nelson, kriptográfia, kriptovaluta, digitális eszközök, holland letartóztatás, holland hatóságok, holland nyomozók, holland bűnüldözés, FIOD, hackerek, Lazarus csoport, Lazarus csoport támadása, keverőalkalmazás, Észak-Korea, Észak-Korea Lazarus Group , Észak-koreai hackerek, OFAC, OFAC lista, sdn lista, Tornado Cash, Tornado Cash ETH, Tornado Cash ETH címek, Tornado Cash mixer, Tornado Cash USDC, Treasury Department, US Treasury, Virgil Griffith

Mi a véleménye a Tornado Cash helyzetről és a közelmúltban az Egyesült Államok kormányának a kriptovaluta-keverő alkalmazás elleni végrehajtásáról? Ossza meg velünk, mit gondol erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.

Jamie Redman

Jamie Redman a Bitcoin.com News hírvezetője és Floridában élő pénzügyi technológiai újságíró. Redman 2011 óta aktív tagja a kriptovaluta közösségnek. Szenvedélye a Bitcoin, a nyílt forráskód és a decentralizált alkalmazások. 2015 szeptembere óta Redman több mint 5700 cikket írt a Bitcoin.com News számára a ma megjelenő bomlasztó protokollokról.




Kép kreditek: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen ajánlat vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termékre, szolgáltatásra vagy vállalatra vonatkozó ajánlás vagy jóváhagyás. A Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adózási, jogi vagy számviteli tanácsokat. Sem a cég, sem a szerző nem felelős sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a jelen cikkben említett tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okoz, vagy állítólagosan okozott.

Leave a Comment