India befagyasztja a Peter Thiel által támogatott Vauld kripto- és banki eszközeit 46 millió dollár értékben – rendelet

Az Indian Enforcement Directorate (ED) mintegy 370 INR (46 439,181 dollár) értékben lefagyasztotta a Vauld kriptotőzsde kripto- és banki eszközeit. A Vauld a múlt hónapban leállította a be- és kifizetéseket. Az indiai bűnüldöző ügynökség állítólag több mint 10 kriptovaluta-tőzsdét vizsgál.

Az indiai hatóság lefagyasztja egy másik kriptovaluta tőzsde eszközeit

Az Enforcement Directorate (ED), az indiai kormány bűnüldözési és gazdasági hírszerző ügynöksége, befagyasztotta egy másik kriptovaluta tőzsde eszközeit.

Az ügynökség pénteken bejelentette, hogy átkutatást tartott több bangalore-i Yellow Tune Technologies épületben, és megbízást adott ki a banki egyenlegekre, a fizetési átjáró egyenlegére és a Flipvolt Technologies kriptotőzsdéjének kripto egyenlegére összesen 370 crore. rúpia (46 439,181 dollár) értékben. befagyasztására. eszközök. A Flipvolt Technologies a szingapúri székhelyű Vauld Indiában bejegyzett entitása, amely egy kriptovaluta kereskedési, kölcsönzési és hitelezési platform.

India befagyasztja a Peter Thiel által támogatott Vauld kripto- és banki eszközöket 46 millió dollár értékben

Az ED elmagyarázta, hogy körülbelül 370 millió rúpiát helyeztek el 23 entitás a Yellow Tune Technologies INR pénztárcájába, amelyet a Flipvolt Technologies kriptotőzsdén tartottak. Ezek az összegek “ragadozó hitelezésből származó bűncselekményekből származó bevételek” – közölte a hatóság, és kifejtette:

A Yellow Tune a Flipvolt kriptotőzsde segítségével… segített a megvádolt fintech cégeknek elkerülni a mainstream banki csatornákat, és sikerült könnyedén kivenni az összes csalással kapcsolatos pénzt kriptoeszközök formájában.

Az ügynökség azt állította, hogy Flipvolt “nagyon laza KYC-vel rendelkezik” [know-your-customer] szabványok, nincs EDD [enhanced due diligence] mechanizmus, nincs ellenőrzés a betétes források forrása felett, nincs mechanizmus az STR-ek emelésére [suspicious transaction reports].”

Ezen túlmenően a Flipvolt nem tudta biztosítani a Yellow Tune Technologies kripto-tranzakcióinak teljes nyomvonalát, és nem tudott semmilyen KYC-t biztosítani a partner pénztárcájából, jegyezte meg ED.

A hatóság arra a következtetésre jutott, hogy „a kétértelműség ösztönzésével és az AML lazításával, [anti-money laundering] szabványok szerint” a kriptotőzsde „aktívan segítette a Yellow Tune-t 370 millió rúpia értékű bűncselekményből származó bevétel kriptovalutával történő tisztára mosásában” – tette hozzá:

Emiatt 367,67 milliárd rúpia értékű, egyenértékű ingó vagyon van a Flipvolt kriptocserén elhelyezve banki és fizetési átjáró-egyenlegek formájában 164,4 milliárd Rs értékben, valamint 203,26 milliárd rúpia értékben a poolszámlájukon lévő kriptoeszközök formájában, PMLA szerint 2002-ig befagyasztva. a teljes alap pályát a kriptotőzsde biztosítja.

A Vauld webhelye kifejti: “Miután a felhasználó pénzt helyez be a Vauld pénztárcájába, az egy központi készletbe kerül.” Az ebből a csoportból származó pénzeszközöket hitelezésre és kereskedésre különítik el. A PMLA, 2002, az indiai pénzmosás megelőzési törvénye.

A kriptotőzsde a Businesstoday-nak azt mondta: “Kivizsgáljuk az ügyet, kérjük türelmüket és támogatásukat, amint további információink lesznek, tájékoztatni fogjuk Önt.”

Miután a múlt hónapban leállította a be- és kifizetéseket, a Vauld július 4-én bejelentette a szerkezetátalakítási tervet az elmúlt hónapokban tapasztalt „pénzügyi kihívások” miatt. A Defi Payments Pte Ltd., a Vauldot Szingapúrban üzemeltető entitás szintén bírósági védelmet kért a jogi eljárások megindítása ellen. A csere jelenleg nem rendelkezik engedéllyel Szingapúrban.

Tavaly júliusban a Vauld 25 millió dollárt gyűjtött össze egy A sorozatú finanszírozási körben indiai székhelyű hitelezési és hitelfelvételi platformjára. A fordulót a Valar Ventures, egy amerikai székhelyű kockázatitőke-alap vezette, amelynek társalapítója Peter Thiel milliárdos. A körben részt vett a Pantera Capital, a Coinbase Ventures, a CMT Digital, a Gumi Cryptos, Robert Leshner, a Cadenza Capital és mások is.

A múlt héten az ED bejelentette, hogy befagyasztotta a Wazirx, egy jelentős indiai kriptotőzsde banki eszközeit. A hatóság közölte, hogy házkutatást tartott a Wazirxet birtokló Zanmai Labs egyik igazgatójának házában, és 64,67 milliárd INR értékben elrendelte a tőzsde bankegyenlegének befagyasztását.

Az ED hasonlóképpen kifejtette, hogy a Wazirx elleni fellépés egy pénzmosási vizsgálat része, amelyben nem banki pénzügyi cégek (NBFC) és fintech partnereik érintettek „az RBI-t megsértő felfaló hitelezési gyakorlatok miatt. [Reserve Bank of India] irányelveket.”

Ezenkívül az Economic Times csütörtökön arról számolt be, hogy az ED legalább 10 kriptovaluta-tőzsdét vizsgál, mert állítólag több mint 1000 INR pénzmosást hajtottak végre. A kriptokereskedési platformok állítólag nem végeztek megfelelő átvilágítást, és nem nyújtottak be gyanús tranzakciós jelentéseket.

Címkék ebben a történetben

ED, Végrehajtási Igazgatóság, díjmeghagyás, Flipvolt kriptocsere, bankszámla befagyasztása, Peter Thiel, Vauld eszközlefagyasztása, Vauld kriptotőzsde, Vauld indián tőzsde, Vauld szingapúri tőzsde, sárga dallam technológiák

Mi a véleményed az indiai kriptovaluta tőzsdei bankszámlák befagyasztásáról? Tudassa velünk az alábbi megjegyzésekben.

Kevin Helms

Kevin, egy osztrák közgazdász hallgató 2011-ben találta meg a Bitcoint, és azóta is evangélista. Érdeklődése a Bitcoin biztonsága, a nyílt forráskódú rendszerek, a hálózati hatások, valamint a közgazdaságtan és a kriptográfia metszéspontja.

Kép kreditek: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen ajánlat vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, sem termékre, szolgáltatásra vagy vállalatra vonatkozó ajánlás vagy jóváhagyás. A Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adózási, jogi vagy számviteli tanácsokat. Sem a vállalat, sem a szerző nem vállal felelősséget sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a jelen cikkben említett tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okoz vagy feltételezhetően okozott.

Leave a Comment