A Tornado Cash elleni szankciók azonban újak. A Tornado Cash keverőként ismert, amely elfedi a digitális eszközök forrását azáltal, hogy egyesíti őket, mielőtt a felhasználók visszavonnák őket. Szoftverkódként létezik egy decentralizált, globális számítógéphálózaton, és a szerzők úgy írták meg, hogy még ők sem tudják szerkeszteni. A kriptográfiai iparág vezetői azt mondják, hogy nem biztosak benne mit kell tenniük, hogy a törvény jobb oldalán maradjanak.
„Most olyan iparág vagyunk, amelynek mindennél jobban szüksége van útmutatásra” – mondta Ari Redbord, a TRM Labs korábbi pénzügyminisztere, amely eszközökkel látja el a kriptográfiai cégeket a csalások és a pénzügyi bűnözés megfigyelésére.
Egy kriptográfiai vállalat, amelyet korábban az amerikai szabályozók és a bűnüldöző szervek bíráltak, a Tether megsértheti a Pénzügyminisztérium új szabályait. A Dune Analytics kriptoinformációs vállalat adatainak Washington Post elemzése szerint a Tether nem teszi feketelistára a Tornado Cashhez kapcsolódó fiókokat.
Eddig az amerikai kormány nem tett lépéseket. “Egyesült államokbeli tisztviselők vagy bűnüldöző szervek nem keresték meg a Tethert azzal a kéréssel, hogy zárolják le a Tornado Cash-sel kötött tranzakciókat” – nyilatkozta a Tether technológiai igazgatója, Paolo Ardoino, hozzátéve, hogy a vállalat „általában eleget tesz az amerikai hatóságok kérésének. “
A Tether kibocsátja a világ legnagyobb stabil érmét, a dollár értékéhez kötött tokent, amely a globális kriptogazdaság éltető eleme. A befektetők más digitális eszközök vásárlására és eladására, valamint bizonyos tranzakciók fedezeteként használják.
Nem világos, hogy a Tethernek törvény kötelezi-e a kincstári szankciókat. A hongkongi székhelyű vállalat azt javasolja, hogy ne, mert “nem működik az Egyesült Államokban, és nem száll be amerikai magánszemélyeket vásárlóként” – mondta Ardoino. Azt mondta azonban, hogy a vállalat a kincstári szankciókat “világszínvonalú megfelelési programjának részének tekinti”.
másoknál időTether menedzserek birtokolni állította a céget a Pénzügyminisztérium felügyeli, mert be van jegyezve a Financial Crimes Enforcement Network-nél, amely az illegális finanszírozás elleni küzdelem osztályának ügynöksége.
Arra a kérdésre, hogy a Pénzügyminisztérium úgy véli, hogy a Tether megsérti-e a Tornado Cash szankcióit, a minisztérium nem volt hajlandó kommentálni.
A szankciós szakértők szerint az ügy vitatható. A korlátozások „általában minden egyesült államokbeli állampolgárra vagy vállalkozásra, vagy az Egyesült Államokban tartózkodó vagy ott üzleti tevékenységet folytató személyre vagy szervezetre, vagy az Egyesült Államokat érintő bármely tranzakcióra vonatkoznak” – mondta Scott Anderson, a Külügyminisztérium egykori jogtanácsosa, jelenleg a pártatlan Brookings Institution – áll egy e-mailben. – Nem tudom, hogy Tether ebben a tartományban van-e vagy sem. De ha van rá esély, hogy ők (vagy alkalmazottaik) megteszik ezt, akkor az előírások be nem tartása valós jogi kockázatot jelenthet.”
A Pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának (OFAC) egy volt magas rangú tisztviselője, amely szankciókat szab ki, azt mondta, Tether veszélyes területre lép.
„Soha nem jó ötlet az OFAC tesztelése. Jelenleg különösen rossz idő van minden kriptográfiai cég számára, hogy ezt tegye” – mondta a volt tisztviselő. – Úgy tűnik, igen.
A Tether válasza és az azt övező kétértelműség rávilágít arra a viharra, amelyet a Treasury kirobbant a digitális eszközökkel való visszaélések meghiúsítására tett legutóbbi erőfeszítéseivel.
A kriptovaluta fejlesztők régóta megosztottak abban, hogy csak egy innovatív pénzügyi technológián dolgoznak, vagy annak egy részén? kifejezetten politikai kísérlet egy olyan árnyék-pénzügyi rendszer létrehozására, amely túlmutat a kormányon.
A kriptográfiai vezetők azonban nagyrészt egyetértenek abban, hogy a Pénzügyminisztérium megszegte a Tornado Cash elleni augusztus 8-i bejelentést, amely szerintük a számítógépes kód példátlan célzása, nem pedig egy személy vagy entitás, amely tipikusan szankciókat kapott. Egyesek azzal érvelnek, hogy a szankciók alkotmányellenesek lehetnek – és kísérletet tesznek arra, hogy szélesebb körű támadást indítsanak a technológiájuk által biztosított adatvédelem ellen. Sokan próbálják meghatározni hogyan kell eleget tenni a döntésnek és ellenállni annak.
A Pénzügyminisztérium szóvivője rámutatott, hogy a minisztériumnak sürgősen lépéseket kell tennie, és közleményében megjegyezte, hogy a Tornado Cash “dollármilliárdokat használtak fel bűnözők és más illegális szereplők számára”.
A pénzügyminisztérium együttműködik az iparág képviselőivel, “hogy nyomon kövessék ennek az intézkedésnek a hatásait, és szükség esetén útmutatást adjanak” – mondta a szóvivő.
Roman Semenov, a Tornado Cash társalapítója a Twitteren a The Postnak küldött közvetlen üzenetében azt írta, hogy a szankciók “bizonyára sok embert elriasztanak” a szolgáltatás használatától.
Egyes Tornado Cash-felhasználók ártatlanul befizethetnek és kivehetnek jogszerűen megszerzett kriptovalutát, hogy nyomon követhetetlen jótékonysági adományokat tegyenek – ilyen például az ethereum társalapítója, Vitalik Buterin állította hozzájárulni Ukrajna háborús erőfeszítéseihez. Az időzítéstől függően egyes felhasználók tranzakciói Észak-koreai kötődésű hackerek segíthettek elfedni a nyomaikat. A TRM Labs blokklánc-elemző cég szerint júniusban és júliusban a szolgáltatáson keresztül folyó pénzeszközök 41 százaléka feltörésekhez és más lopásokhoz köthető.
A Tether korábban bírságot szabott ki a szabályozó hatóságoktól. 2021-ben 18,5 millió dollárt fizetett a New York-i főügyész hivatala által felhozott vádak rendezésére, miszerint hazudtak az USDT-nek nevezett stabil érmét támogató eszközök felépítéséről. A vállalat még abban az évben további 41 millió dollárt fizetett, hogy kiegyenlítse a Commodity Futures Trading Commission-tól származó hasonló költségeket.
És korábban nem tett eleget a kriptoprogram elleni amerikai szankcióknak. A Post áprilisi elemzése megállapította, hogy a Tether továbbra is engedélyezte a tranzakciókat olyan számlákkal, amelyek állítólag a Chatexhez, egy moszkvai székhelyű digitális eszközök tőzsdéhez tartoztak, amelyet a Pénzügyminisztérium tavaly ratifikált. A The Post elemzése szerint amióta a Tornado Cash ebben a hónapban szankciókat vezetett be, 5000 dollár értékű USDT-t helyeztek el a keverőnél.
A Tether legközelebbi versenytársa, a Circle Internet Financial más megközelítést alkalmazott. A szankciók bejelentését követő napon az amerikai székhelyű vállalat azt közölte, hogy eleget tett azáltal, hogy 75 000 dollárnyi stabil érmét, az USD Coin-t befagyasztotta a Tornado Cash pénztárcájában, és letiltotta a feketelistán szereplő számlákkal folytatott tranzakciókat.
Ennek ellenére a Circle vezérigazgatója, Jeremy Allaire bírálta a Treasury döntését. írni a Twitteren, hogy “átlépte az internet történetében egy fontos küszöböt”. Kijelentette, hogy a szankciók “rendkívüli kérdéseket vetnek fel a magánélet védelmével és a biztonsággal kapcsolatban”, és “durvább végrehajtási lépéseket tesznek, ha nem cselekszünk most”.
A Coin Center, egy kriptoelemző műhely és jogvédő csoport tovább ment. A szervezet azt állítja, hogy jogi kihívást kezdeményez. A döntés „alkotmányos jogokat biztosíthat a tisztességes tárgyaláshoz és a szólásszabadsághoz” – írta a Coin Center munkatársa, Jerry Brito és Peter Van Valkenburgh múlt heti blogbejegyzésében, hozzátéve, hogy a Pénzügyminisztérium „nem tett kellőképpen csillapításra intézkedésének előre látható hatását. ártatlan amerikaiakra.” A Coin Center megtagadta a további kommentárt.
A Tornado Cash automatikusan működik, és nem módosítható vagy bezárható. „Olyan ez, mintha egy automatával kiabálnánk” – mondta Michael Mosier, a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatának korábbi vezetője, jelenleg pedig az Espresso Systems kriptográfiai adatvédelmi cég általános jogtanácsosa. “Ez nem a magatartásmódosítás módja, így nem éri el azokat a nemzetbiztonsági célokat, amelyekre a rendszert létrehozták.”
A Tornado Cash által kezelt kriptográfia már meredeken csökkent a szankciók életbe lépése óta. A Dune Analytics adatai szerint a programba befizetett napi befizetések az augusztus első hetében mért körülbelül 7 millió dolláros ethereumról körülbelül 2 millió dollárra csökkentek, mióta a mixert szankcionálták. A kriptoelemzők szerint a keverőbe irányuló forgalom kimerülésével az eszköz kevésbé hasznos az illegális szereplők számára, akiknek nagy kriptokészletre van szükségük ahhoz, hogy hatékonyan elrejthessék az általuk küldött eszközöket.