A Tornado Cash Saga kiemeli a kriptográfiai piacot érintő jogi problémákat

A dolgok nem tűntek túl jól a kriptopiacon az elmúlt hónapokban, a piacot láthatóan egyik rossz hír a másik után kerítette hatalmába. Eddig augusztus 8-án az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma (Office of Foreign Assets Control, OFAC) jogi szankciókat hozott a Tornado Cash, a digitális valutakeverő ellen.

A szabályozó testület szerint a platform 2019-es indulása óta számos illegális pénzmosási tevékenységre használták, becsült értékük 7 milliárd dollár. Ebből az összegből a becslések szerint 455 millió dollárt a hírhedt Lazarus Group, egy észak-koreai állam által támogatott hackercsoport kezelt. Ezen kívül a Tornado Cash-t több mint 96 millió dollár illetéktelenül szerzett pénz mosására is felhasználták, amely a Harmony Bridge júniusi feltöréséből származott, és 7,8 millió dollárt az e havi Nomád rablásból.

Mielőtt azonban továbbmenne, a legjobb, ha megérti, mi is az a kriptovaluta keverő. Egyszerűen fogalmazva, ez egy olyan ajánlat, amely segít elfedni a potenciálisan azonosítható vagy feltört kriptovaluta alapokat másokkal annak érdekében, hogy az eszközökhöz kapcsolódó összes nyomot eltüntessük, és lehetetlenné téve, hogy bárki visszakeresse a tokenek eredeti forrását.

A készítő letartóztatása közfelháborodáshoz vezet

Augusztus 12-én a holland hatóságok letartóztatták Alekszej Pertsevt, a Tornado Cash megalkotóját. A holland pénzügyi bűnözéssel foglalkozó hatóság – az Adóügyi Információs és Nyomozó Szolgálat – sajtóközleménye szerint a letartóztatást Percev alapján hajtották végre, aki “bűnözői pénzáramlások elrejtésében és a pénzmosás elősegítésében” vett részt.

Míg a Tornado Cash-t a rosszindulatú felek potenciálisan felhasználhatják bűncselekményből származó bevételek elrejtésére, a legális tevékenységek széles skálájának elősegítésére is használják, és használják is. A holland rendőrség egyelőre nem tisztázta, hogy Pertsev pontosan milyen szabályokat szegett meg, bár különböző médiumok találgattak és különböző magyarázatokat kínáltak arra vonatkozóan, hogy miért tartóztatták le. A Tornado alkotóját még nem vádolták meg semmiféle jogsértésért.

Pertsev letartóztatása után tüntetők tömege gyűlt össze augusztus 20-án Amszterdamban, a Dam téren, hogy kifejezze megdöbbenését az ügy kezelése miatt. És bár a tüntetők közvetlenül nem kommentálták a letartóztatással kapcsolatos jogi kérdéseket, azt állították, hogy Pertsev letartóztatása homályos jövőt jelentett a virágzó Web3 ökoszisztéma számára. Nem csak ez, de azt is hiszik, hogy ez dermesztő hatással lehet Hollandia meglévő blokklánc-ökoszisztémájára.

Mark Smargon, a Fuse decentralizált fizetési hálózat vezérigazgatója a Cointelegraph-nak elmondta, hogy bár nagyon csalódottan látja, hogy egy fejlesztőt letartóztattak azért, mert egyszerűen megírt egy kódrészletet, hogy elkerüljék az ilyen forgatókönyveket a jövőben, a kriptopénzt finanszírozó szervezetek – különösen azok, akik a mainstreamet látják. elfogadás előtt áll – késznek kell lennie arra, hogy félúton megfeleljen a szabályozó hatóságoknak a meglévő biztonsági rések enyhítése érdekében, miközben megőrzi az emberek magánélethez való jogát.

Abraham Piha, a Tomi, a Web3-ra koncentráló cég vezérigazgatója és társalapítója azonban azt mondta a Cointelegraphnak, hogy az ilyen kormányzati szankciók ijesztőek, ha objektíven nézzük őket:

„A tornádó csak azért létezett, mert a legtöbb blokklánc nem volt elég privát. Ha az Ethereum vagy a Bitcoin egymást követő frissítései olyan protokoll-integrációkat tartalmaznak, mint a Mimblewimble, akkor a következő lépés az, hogy ezeket is blokkoljuk? Ez egy újabb ok arra, hogy szorgalmazzuk a Web3-at, egy ingyenes webet, amelyet a felhasználók irányítanak, nem pedig néhány nagy testvérkormány.”

A Coin Center kriptopolitikai agytröszt szóvivője megjegyezte, hogy a nonprofit szervezet azt fontolgatja, hogy bíróság elé viszi az ügyet, mivel úgy véli, hogy a platform használatának betiltása melletti fő érv indokolatlan. Nem csak ez, hanem a független testület is úgy véli, hogy a Kincstár intézkedései meghaladták a törvényes hatáskörét.

Alkotmányellenes volt a Tornado kényszerleállása?

A Bloombergnek adott közelmúltbeli interjújában Jesse Powell, a Kraken digitális eszköztőzsde vezérigazgatója azzal érvelt, hogy a Pénzügyminisztériumnak a Tornado Cash leállítására tett lépései „alkotmányellenesek lehetnek”, kijelentve, hogy az embereknek joguk van a magánélethez, és ezért ez érdekes lesz. annak megállapítására, hogy a szabályozó követelései megalapozottak-e a bíróság előtt. Kijelentette továbbá, hogy a Tornado natív kódtárainak ezt követő eltávolítása “teljesen szükségtelen lépés”.

Legutóbbi: Az Ethereum Merge arra kéri a bányászokat és a bányászmedencéket, hogy válasszanak

A szankciók után a Circle, az USD Coin (USDC) stabil érmék kibocsátója úgy döntött, hogy blokkolja az összes Tornado Cash címet, amire Powell így válaszolt: “Kicsit ijesztő egy digitális valuta, amelyet ennyire ellenőrizni és ellenőrizni lehet. alkotmányellenes kormányzati lépések.”

Kenny Li, a Manta Network – egy adatvédelmi protokoll – társalapítója és központi fejlesztője a Cointelegraph-nak elmondta, hogy a Pénzügyminisztérium döntése a Tornado Cash megbüntetéséről messze húzott és szélsőséges, bár a múltban bizonyos egyéni kriptopénztárca-címekre ugyanez vonatkozik. kezelés. De a legtöbb esetben, mondta, egyértelműen csalás, hackelés vagy Ponzi-séma történt:

„Ebben az esetben az intelligens szerződéses címek feketelistára kerülnek. Az okos szerződések nem emberek. Nem csak ez, hanem az emberek elfelejtik, hogy a Tornado Cash egy protokoll, nem egy személy vagy entitás, vagyis a szankcióktól függetlenül továbbra is futni fog. Ideje felismernünk, hogy a magánélet és az anonimitás nem ugyanaz, és a Web3 a magánéletről szól.”

Azzal kapcsolatban, hogy az emberek USDC-jüket más stabil érmékre helyezték át, miután a Circle úgy döntött, hogy blokkolja a Tornado Cash pénztárca címeit, Li megjegyezte, hogy sajnos megnőtt a Tornadon keresztül küldött pénztárcacímeket feketelistára állító platformok száma.

Kiemelte, hogy a lépés a Circle szabályozott platform státuszának köszönhető, amely megköveteli, hogy betartsa a működését aláíró kormányhivatal által kiszabott szankciókat.

Végül úgy véli, hogy a Circle lépései a több millió dolláros USDC mozgalom blokkolására potenciálisan gátolhatják az innovációt ezen a területen. Li arra a következtetésre jutott:

„Senki sem akarja, hogy a pénzét zárolják, különösen olyan tevékenységek esetében, amelyekben nem vesz részt. Ennek ellenére nincs garancia arra, hogy a Tether nem fogja blokkolni azokat a címeket, amelyek holnap elérik a Tornado Cash-t. Végső soron a Pénzügyminisztériumnak ez a lépése valószínűleg átütő hatást fog kiváltani, amelynek nagy része még nem érezhető.”

Emberi jogsértések az úton?

Pertsev fogva tartásának egyik aspektusa, amely felkeltette a közvélemény figyelmét, az, hogy letartóztatása óta állítólag nem látogatták meg, még feleségétől, Ksenia Maliktól sem.

A Cointelegraph-szal folytatott közelmúltbeli levelezésében Malik azt mondta: “Úgy tartják börtönben, mintha egy veszélyes bűnöző lenne”, annak ellenére, hogy egyszerűen “nyílt forráskódot írt”.

Most, hogy a holland hatóságok továbbra is megtiltják a külvilággal való érintkezést – még “egy rövid hívást” sem -, több találkozót is szerveznek a támogatására. 1 hüvelykes decentralizált pénzügyi aggregátor tweetelt hogy a letartóztatás veszélyes precedenst teremt, amely potenciálisan “megölheti a nyílt forráskódú szoftverek teljes szegmensét”, ha a fejlesztőket továbbra is felelősségre vonják az általuk létrehozott szoftverből eredő bármilyen visszaélésért.

1 hüvelykes decentralizált pénzügyi aggregátor tweetelt hogy a letartóztatás veszélyes precedenst teremt, amely potenciálisan “megölheti a nyílt forráskódú szoftverek teljes szegmensét”, ha a fejlesztőket továbbra is felelősségre vonják az általuk létrehozott szoftverből eredő bármilyen visszaélésért.

A nyílt forráskódú fejlesztői közösség szívből jövő érzései ellenére helyénvaló kiemelni a SlowMist blokklánc biztonsági platform legutóbbi jelentését, amely szerint az idei év első és második negyedévében befolyt pénzeszközök körülbelül 74%-át az Ethereum hálózatból lopták el. , megtalálták az utat. a Tornado Cash-hez, a kutatók megjegyezve:

„A platform felelős a biztonsági incidensek kezdeti finanszírozásának nagy részéért. Jelentések érkeztek tőzsdékről, kereskedési platformokról és személyes pénztárcákról történő kivonásokról is, hogy finanszírozzák ezeket a biztonsági incidenseket.”

Végezetül meg kell jegyezni, hogy annak ellenére, hogy Percev nyilvánosan támogatott, letartóztatását a globális pénzügyi aréna tagjai nem nézték teljesen rossz szemmel. Például egy közelmúltbeli interjúban Kevin O’Leary kockázatitőke-befektető kijelentette, hogy az olyan platformok, mint a Tornado Cash – amelyeket „adatvédelmi eszközökként” hirdetnek – olyan kultúrát hoztak létre, ahol nem árt bütykölni a szövetségi szabályozást.

Legutóbbi: Az Ethereum előrehaladt az intelligens szerződésbiztonsági auditálási szabványokkal

Véleménye szerint Percev letartóztatása szükséges volt, és jó “feláldozni”, mert véleménye szerint ez hosszú távon hozzájárul a piac nagyfokú stabilitásának megteremtéséhez.

Ezért a jövőben érdekes lesz látni, hogyan kezelik még mindig az ehhez hasonló jogi kérdéseket a szabályozó testületek szerte a világon.