A kiberrendőrség szerint a Bitcoin ATM-eket gyakran használják a piszkos pénz tisztítására

Sétáljon be bármely dél-floridai dohányboltba vagy kis élelmiszerboltba – Homesteadtől Boynton Beachig bárhol –, és nem egy, hanem két ATM-et találhat.

Nézz körül alaposan, mielőtt pénzt keresel, mert nagy a különbség.

Papírszámlákat adnak ki, elkölthető dollárokat. A másik papíralapú nyugtát köp ki a Bitcoinról, amely messze a legnépszerűbb kriptovaluta. Nincs ezzel semmi baj, ha jól érzi magát, ha becsületesen megkeresett dollárjait kriptová alakítja.

De a dél-floridai kiberbűnözés nyomozói azt is állítják, hogy a csalók egyre több Bitcoin-gépet használnak aljas célokra. Azt mondják, hogy a gépek, bár teljesen legálisak, nagyrészt szabályozatlanok, és gyakran használják piszkos pénz – kábítószer-kereskedelemből, rablásból vagy más illegális tevékenységből származó készpénz – „mosására”.

Amikor könnyű online kriptovalutába fektetni, a Miami-Dade Cyber ​​​​Crimes Task Force Cmdr. George Perera megkérdőjelezi a Bitcoin ATM-ek szükségességét, amelyek nem hagynak sok pénzügyi nyomot.

– Miért van náluk, hacsak nem bűncselekmény miatt? kérdezte.

Gépet találni olyan egyszerű, mint egy számítógépet vagy mobiltelefont bekapcsolni. A bitcoindepot.com webhely – amely egyszerűen egy körzetszám vagy város megadásával segít megtalálni a Bitcoin ATM-et – azt mutatja, hogy Floridában 1691, Boynton Beach és Homestead között pedig 384 gép található.

Az elmúlt években a kriptovalutákkal együtt népszerűvé vált gépek száma országszerte több mint 50 000. Megvan az oka annak, hogy vonzóak a kisvállalkozások számára, ahol a legelterjedtebbek: több szinten is nyereségesek.

A gépek legnagyobb gyártói a Genesis Coin és a General Bytes. Hatalmas 5000 dollárért adják el a gépeket. Ezek alapvetően internethez kapcsolódó kioszkok, amelyek valódi pénz beírása után kriptovalutát küldenek egy digitális pénztárcába. A gépkezelők díjat számítanak fel, amely a Bitcoin ATM-eknél a tranzakció százalékát jelenti.

A kiskereskedők eközben beszedik a gépkezelő vagy a tulajdonos bérleti díját egy háromszor három lábnyi helyért.

AP18164543760940.jpg
A Bitcoin ATM-ek az egész országban és a világ minden táján megtalálhatók. Ez Hongkongban van. Dél-Floridában a bűnüldöző szervek szerint egyre gyakrabban használják őket illegális pénzmosásra. Kin Cheung AP

A Digitalmint megfelelőségért felelős igazgatója, Seth Sattler 2021-ben az iparágnak nyilatkozva elismerte, hogy voltak “rossz szereplők”, akik rossz hírnevet keltettek a gépiparnak azáltal, hogy engedélyezték a névtelen tranzakciókat. A Digitalmint a Bitcoin gépek és technológia egyik vezető szállítója az országban.

„Míg néhány Bitcoin ATM-üzemeltető megtesz mindent, ami tőlük telhető, mások a készpénz-kriptográfiai iparban csak behunyják a szemüket, és önelégültek ezekkel a rossz szereplőkkel szemben azáltal, hogy a minimális ügyfélvédelmet alkalmazzák, ami sok esetben teljesen lehetővé teszi az anonim tranzakciókat” – mondta Sattler a híroldalnak.

A Bitcoin ATM szinte pontosan úgy néz ki, mint a megfelelője, számítógép képernyőjével, billentyűzetével és pénz behelyezésére szolgáló nyílással – akárcsak egy hagyományos ATM-nél történő befizetés. És ahogy a bűnözők kitisztítják vele a pénzt, az éppoly zseniális, mint amilyen egyszerű.

Íme egy forgatókönyv: Egy kis drogkereskedő néhány ezer dollárt keres az eladásból. A kereskedő ezután felbérel egy gyereket néhány dollárért, hogy adja meg a kriptovaluta címét, és tegye be a pénzt a gépbe. Cserébe ugyanannyi vagy hasonló összegű Bitcoin nyugtát köp ki a gép.

A Miami-Dade kiberrendőrsége szerint az egyik probléma az, hogy a gépeket nagyon enyhén szabályozzák. A legtöbb rendelkezik videorögzítő eszközzel, és néhányan a vezetői engedélyek beolvasását kérik. A csalók azonban könnyen megkerülhetik ezt – mondta a Miami-Dade cybercrime Sgt. Bridget Doyle.

A fentebb idézett példa esetében a pénzmosó által bérelt gyermeket videóra veszik. És könnyen felhasználhatta volna a hamis azonosítást. Ami a kriptográfiai cím ellenőrzését illeti, az minden műveletnél változik, és nehéz nyomon követni, mondják a nyomozók.

Doyle szerint a legtöbb cég értesíti a kiskereskedőt, ha több mint 6000 dollárt helyeznek el. Azt mondta, hogy körülbelül egy tucat olyan cég van, amelyekről tudja, hogy jelenleg kriptovaluta gépeket adnak el.

„Amikor a bûnözõk áttérnek a titkosításra, elõször új azonosítót keresnek” – mondta.

Chuck Rabin, aki az elmúlt három évtizedben híreket írt a Miami Heraldnak, a rendőrséggel és a bűnözéssel foglalkozik. Előtte Miami-Dade és Miami városának kormánytermeit fedezte. Beszámolt hurrikánokról, a 2000-es elnökválasztásról és Marjory Stoneman Douglas tömeges lövöldözéséről. Véletlenszerűen, jóval a megbízatások előtt Chuckot borsspray-vel permetezték be, hogy elfedjék a miami zavargásokat azon a reggelen, amikor Elián Gonzalezt elvitték a szövetségi hatóságok.

.

Leave a Comment

%d bloggers like this: