Az FTX új vezetője elítéli, hogy „a vállalati ellenőrzések teljes kudarcot vallanak” a kriptocsere terén

A 32 milliárd dolláros összeomlott kriptotőzsde új főnöke szerint Sam Bankman-Fried kudarcot vallott FTX üzleti birodalma visszaélt az ügyfelek pénzeszközeivel, és nem volt megbízható pénzügyi kimutatása vagy valódi belső ellenőrzése.

John Ray III, egy veterán fizetésképtelenségi szakember, aki felügyelte az Enron felszámolását, csütörtökön egy amerikai perben kijelentette, hogy az FTX volt a legrosszabb csődeljárás, amelyet több mint 40 éves pályafutása során látott.

“Pályafutásom során még soha nem láttam a vállalati ellenőrzések ilyen teljes kudarcát és a megbízható pénzügyi információk ilyen teljes hiányát, mint itt” – írta.

A nyilatkozat hangsúlyozta a káoszt és a rossz gazdálkodást, amely az egykor vezető kriptoipar szereplőjének a középpontjában áll, és szoros kapcsolatban áll Washington DC-vel. A Bankman-Fried FTX birodalmának megszűnése válságba sodorta a kriptopiacokat. Bankman-Fried nem válaszolt azonnal az új bejelentéssel kapcsolatos megjegyzéskérésre.

Ray az FTX International, az FTX US és a Bankman-Fried’s Alameda Research kereskedelmi vállalatnál azt mondta, hogy “sérült a rendszer integritása”, “hiányos szabályozási felügyelet” és “az irányítás egy nagyon kis csoport kezében összpontosul tapasztalatlanok, tapasztalatlanok és potenciálisan”. kompromittált egyének”.

A delaware-i szövetségi csődbíróság előtti elmarasztaló bejelentés a Bankman-Fried súlyos rossz gazdálkodásának képét festette az FTX-nél, amely cég dollármilliárdokat gyűjtött be olyan vezető kockázatitőke-befektetőktől, mint a Sequoia, a SoftBank és a Temasek.

Az FTX nem vezetett megfelelő könyveket, nyilvántartásokat vagy biztonsági ellenőrzéseket az ügyfelek számára tartott digitális eszközökről, szoftvereket használt az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélés elrejtésére, és különleges bánásmódban részesítette Alamedát, mondta Ray, hozzátéve, hogy “az adósoknak nincs könyvelésük. osztályt, és kiszervezi ezt a funkciót”.

Elmondta, hogy a cégnek nem volt “pontos listája” a saját bankszámláiról, de még az FTX-nél dolgozók teljes nyilvántartása sem. Hozzátette, hogy az FTX “nem biztonságos csoportos e-mail fiókot” használt a digitális eszközei biztonsági kulcsainak kezelésére.

A csoport pénzét “lakások és egyéb személyes tárgyak vásárlására” használták fel a személyzetnek és a tanácsadóknak, a kifizetéseket pedig “személyre szabott hangulatjelek” segítségével hagyták jóvá egy online chaten, mondta Ray.

Ray szerint az FTX fő nemzetközi börzéjének “az egyik legelterjedtebb kudarca” a döntéshozatali adatok hiánya volt. Elmondta, hogy a Bankman-Fried gyakran használt automatikus törlés funkcióval rendelkező üzenetküldő platformokat, “és arra ösztönözte az alkalmazottakat, hogy tegyék ugyanezt”.

A dokumentumban felsorolt ​​eszközök között szerepelt az Alameda által nyújtott kapcsolt vállalkozások 4,1 milliárd dolláros kölcsöne, amelyből 3,3 milliárd dollár volt Bankman-Friednek személyesen és egy általa irányított entitásnak egyaránt.

Bankman-Fried korábban azt mondta a Financial Timesnak, hogy az FTX “véletlenül” 8 milliárd dollárnyi FTX-ügyfélalapot adott az Alamedának.

Ray szerint a csődeljárás egyik alapvető célja egy “átfogó, átlátható és átgondolt vizsgálat [potential legal] követelések “Bankman-Fried.

Számos tudományos és iparági szakértő azt mondta az FT-nek, hogy a hitelezők megpróbálhatnak kinevezni egy “vagyonkezelőt”, aki átveszi az FTX irányítását, tekintettel a csődhöz vezető állítólagos kötelességszegések nagyságrendjére.

Ray hozzátette, hogy az FTX nemzetközi tőzsde kriptoeszközeinek valós értéke szeptember 30-án mindössze 659 000 dollár volt. A bejelentés nem tartalmaz becslést az ügyfeleknek járó kriptoeszközökről, de azt állítják, hogy ezek várhatóan “jelentősek”.

Azt mondta, hogy az FTX 740 millió dollár értékű kriptovalutát helyezhetett át offline “hideg” pénztárcákba, ahol biztosítható volt. A cég egy közel 400 millió dolláros kriptográfiai feltörést is szenvedett közvetlenül azután, hogy csődöt jelentett.

A csődeljárást hátráltatta a cég által megőrzött megbízható információk hiánya – mondta Ray, aki arra figyelmeztetett, hogy még a beadványban közölt mérlegszámok is megbízhatatlanok lehetnek, mert akkor készültek, amikor Bankman-Fried az FTX-et vezette.

Megjegyezte, hogy az FTX által a Bankman-Fried irányítása alatt készített pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak ügyfelek kötelezettségvállalásait, és azt mondta, nem hiszi el, hogy a vállalat 2021-es auditált beszámolóira támaszkodni lehetne. A múlt pénteki kezdeti csődbejelentésben az FTX International, az FTX US és az Alameda együttes eszközeit és kötelezettségeit 10 és 50 milliárd dollár közé becsülték.

Ray kezdeti kijelentései közepette az FTX összeomlásával kapcsolatban joghatósági csata robbant ki a cég jogi eljárása körül. A hét elején bahamai tisztviselők a 15. fejezet szerinti csődöt jelentették egy New York-i szövetségi bíróságon, és arra kértek egy bírót, hogy tartsa tiszteletben a szigetországban megkezdett felszámolási kísérletet.

Ez egy „FTX Digital” néven ismert FTX leányvállalatot érint, amely nem érintett az Egyesült Államok 11. fejezete szerinti ügyben, amelyben a Bahamák szerint jelentős ügyfélvagyon áll rendelkezésre. Ray csütörtöki perében azt írta, hogy a 15. fejezet ügyét a Delaware-i csődbíróságon kell egyesíteni.

Leave a Comment

%d bloggers like this: